“OK链”涉嫌诈骗，已被法院判决
上海市普陀区人民法院（2018）普 19 民初 198 号民事判决书认定，“OK链”主体公司及“OK链”负责人涉嫌诈骗罪。
“OK链”主体公司是普陀区一家从事网络技术开发业务的公司，该...
“微粒”涉嫌诈骗，已操盘手已被抓
近期，微粒涉嫌诈骗的新闻引发热议。据报道，一名操盘手因涉嫌使用币值变化扰乱比特币市场，煽动市场预期，从而误导投资者，并从中获取不正当的利益。故而涉嫌双重诈骗罪，遭到警察机关...
“NCTC”涉嫌诈骗，已关闭中国区服务
NCTC（National College Tuition Corporation）是一家美国总部的高等教育招生咨询公司，它曾与30多个中国大学建立了合作关系，主要负责招收外国学生，为留学生提供全面的留学服务，但近...
“HSC”涉嫌诈骗，已胎死腹中
近日，有报道称，斯洛伐克一名女子（简称”HSC”）涉嫌诈骗，其胎儿已胎死腹中。据悉，这位女子故意将自己报告为怀孕以骗取援助，警方经过调查后发现，这位女子胎儿已胎死腹中，因此涉嫌诈骗...
“广利”涉嫌诈骗，持续暴跌
广利涉嫌诈骗一事已经受到关注，造成了公司股价的暴跌。
起初，一些投资者显得比较轻松，他们认为投资者们的投资行为就是在为公司带来利润。然而事实上，有一些投资者发现，广利公...
“美特”涉嫌诈骗，已暴雷
近日，一家名为“美特”的企业遭到暴雷，称该企业涉嫌诈骗。经过调查，据称“美特”是一家购物网站，该网站声称可以很快的将购买的商品发货，但事实上，它只是骗取客户的费用。经客户实...
“招财币”涉嫌诈骗，已限制提现
2020年9月，有关部门突然发布了一份关于“招财币”的通告，披露了招财币涉嫌诈骗的事实。根据该公告，“招财币”已限制提现，其客户需要支付更多手续费才能够获得有限的取款服务。...
“星链”涉嫌诈骗，已暂停中国区注册
“星链”是一家涉嫌诈骗的公司，它的中国区已经暂停注册。“星链”以投资者的“新热币”（XRC）为抵押，以投资金款和新的数字货币组合款项支付给投资者。但是，根据记者的研究，“星链...
“BPCC”涉嫌诈骗，已崩了
答：BPCC涉嫌诈骗事件已成为近期热点话题。据报道，BPCC涉嫌联合其他黑客团队进行“诈骗”行动。根据相关报道，BPCC团队与其他黑客团队一起，利用技术手段针对加工企业、经营房地产...
“BDB”涉嫌诈骗，已永久关闭
BDB是北京数字银行的简称，它成立于2019年8月。BDB以旨在提供“灵活资金融资”的名义运营，但最终产生了诈骗及其他违法行为的嫌疑。
诈骗行为的指控是指：BDB涉及金额巨大、投...
“GRB”涉嫌诈骗，用户资金被卷走
近日，一家名为“GRB”的涉嫌诈骗团伙突然出现，其涉嫌以非法的方式从用户手中骗取大量资金，据投诉，该公司专门以非法途径获取其他公司客户的定期存款资金，以及通过不当收取银行贷...
“乐享宝”涉嫌诈骗，收割韭菜
乐享宝涉嫌诈骗，收割韭菜。 所谓“乐享宝”，是一种网络投资理财形式，其采取的是“每月定期投资、分散投资的形式”，但实际上，它是一种高风险投资，并且收割了大量的韭菜。 一般投资...
“金猪有财”涉嫌诈骗，已无法提现
今天，网络上流传着一个名叫“金猪有财”的应用程序，宣称能够让人们在短时间内获得大量的金钱。它具有诱惑性的促销活动，声称可以通过输入个人信息，在几个小时内获得小额佣金或现...
“云杉”涉嫌诈骗，已快凉了
随着物联网技术的发展以及网络的普及，针对网络环境的投资非法诈骗活动显著增多，“云杉”就是比较突出的一个代表。
“云杉”诈骗活动始于2020年，使用了精心设计的宣传画面，把...
“YLF”涉嫌诈骗，已关闭平台服务
YLF是在公众上流行的一家区块链债券平台，它的目标是为用户提供一个安全的、经过审查的环境，供其在平台上进行优质的债券的购买。然而，最近有消息称，YLF已经被调查机构控告，涉嫌参...
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