Gate.io法币交易导致银行卡被冻结怎么办

在Gate.io交易所法币交易，要防止银行卡被冻结、做好资金过滤，如果被冻结需要分清楚银行冻结或司法冻结，来看Gate.io法币交易导致银行卡被冻结怎么办。

为有效规避不法资金流入平台，造成用户损失，平台有义务采取相应措施降低和尽力避免不法资金流入平台，保证用户在法币交易区安全进行交易。同时，也请大家务必仔细阅读并遵从以下规则，共同抵制：

1、法币交易时，不接受非本人账户转款，如收到非本人账户转账，请务必原路退回。

2、如果收到带有备注敏感词汇的转账，您可进行资金过滤或原路退回，退回时备注“打错了”，可尽量规避被风控或者冻结风险。

3、收付款卡分开。不要用一张卡完成收付，需要将收款卡和付款卡分开，可用多张本人卡进行收付，因收款卡被冻结风险最大，因此收到资金后也需要做好过滤然后再转入一张比较安全的银行卡。（注意：收款卡一定是绑定在平台的银行卡）。

4、常用收款卡切记不要长期放入太多资金，收款卡使用一段时间后，可以把资金提出过滤，然后停用此卡一段时间，这是为了避免如果受不法资金感染而导致大额资金被冻结。

5、再次使用被停用过的卡或长时间不使用的银行卡进行交易时，需要检查是否可以正常收付款，以避免交易收到资金后才知被冻结而导致资金无法正常使用。

1、银行卡收到资金后，可把资金转入到支付宝的余额宝、蚂蚁财富或余利宝等理财产品的大账户，然后对资金进行过滤后转出到一张安全的银行卡。

2、银行卡收到资金后，可把资金转到一些比较安全的理财平台，然后通过购买活期或短期理财产品，到期后把资金提现到另一张安全的银行卡。

3、银行卡收到资金后，可把资金取现，然后存入到一张安全的银行卡。（此办法针对小额交易用户）

银行卡被冻结一般分为银行冻结和司法冻结。

1、银行冻结

银行冻结原因：频繁大额转账、频繁和多人进行转账、银行卡长时间无余额或交易记录、交易时有备注虚拟币等敏感词汇。

以上被冻结原因，多是因为异常交易触发银行风控系统（反洗黑钱系统），一般银行卡显示状态为“暂停账户非柜面业务”、“只收不付”等。

由于以上原因被冻结，可去银行柜面按银行要求提供相关证明（相关身份信息证明、资金来源证明等），待银行核实后一般都会解冻。

2、司法冻结

司法冻结是比较难处理的一种冻结方式，一般是涉及资金诈骗类案件被办案机构向银行申请的冻结。此类冻结短则3天，长则半年或者续冻更长时间。

银行卡被不法资金感染冻结过程：不法资金持有者A转给B，B转给C，C转给D，D转给E，E转给F，这个过程中所涉及的银行卡都会被逐一冻结。并且，此类冻结不是收到资金后马上被冻结，而是几天后甚至一个月后才会被冻结，一般取决于受害人报警时间和办案人员追查时间。

处理办法：

1）冻结3天。这种临时冻结，只要配合警方调查核实且本人不涉及案件或洗黑钱，3天后自然会解冻。

2）冻结半年。需要第一时间联系银行核实具体冻结时间、冻结期限、以及申请冻结银行卡的办案机构所在地及联系方式。了解到以上信息后，需要电话联系办案机构人员，核实是由于哪一笔资金导致被冻结，并按照办案人员要求提供证明信息，此外，可能还会需要本人去到当地做笔录。

证明信息：一般是资金来源说明、交易明细等，如果是需要在平台法币交易的明细，可在”网页端-我的财务-C2C交易记录“中查询并点击右上角进行下载。

如果需要通过Gate.io获取证据信息或调取资金必须由当地司法机关提供司法证明或法院判决并直接与我们联系，司法联系邮箱为 support@mail.gate.io。

每个地方办案流程可能会存在差异，有些地区如果您按要求提供信息配合处理，可能会很快解冻或者半年后解冻，有的如果涉及到比较大型的案件，可能会被续冻或者待案件处理完之后才会解冻。如果您被冻结资金较多，您也可以向办案机构申请只冻结涉案资金。

切记，因部分案件可能会涉及多个地区的受害者，所以银行卡会存在被多地警方冻结的风险，因此待银行卡解冻后，请务必第一时间转走资金，避免二次被冻结。

总之，一般司法冻结，请积极配合办案人员进行处理。

相关推荐：炒币OTC交易冻结银行卡的原因及解决办法

相关推荐：Gate.io币币交易、合约交易的手续费

东方财经https://www.yiyihuadao.com/温馨提示，转载请注明文章出处

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。