从诞生之日起，对比特币最常见的误解就是，这是为犯罪分子和恐怖活动量身定制的工具。很多媒体文章刊登过未经证实的表述，声称恐怖分子或黑帮分子利用比特币获取经济支持。虽然有很多这类文章已经被证伪，但它们却将错误的印象留在了很多人的脑海中，甚至还误导了一些犯罪分子。

事实是，在世界各地都可以获取比特币账本，而且这个账本不可篡改。只要比特币网络还在运行，账本上就会记载发生过的每一笔交易。与其说比特币是匿名的，不如说它是伪匿名（或者说化名或假名）的。虽然不是一定能，但还是有可能在某个比特币地址和某个人的真实身份之间建立联系。一旦联系被建立起来，就可以追踪所有与这个地址有关的交易。

当谈到匿名性的话题，将比特币的匿名性与互联网的匿名性做一下比较是很有趣的：它们都取决于你藏得有多好，以及找的人有多认真。不过，在比特币上隐身比在互联网上隐身更困难。你很容易处理掉一个硬件设备、一个电子邮件地址或一个IP地址，再也不使用它，但是你很难完全擦除一个比特币地址上的资金痕迹。就其本质看，比特币的区块链架构根本就不适合隐身遁形。

这就意味着，对于任何有受害者的犯罪行为，罪犯使用比特币都是不明智的。比特币伪匿名的本质意味着地址可以与现实世界的身份联系起来，不管犯罪行为已过去多少年，都不会有最终的安全。即便在多年以后，警察、受害者或任何调查人员还是有可能找到那个地址与某个真人的联系。比特币支付留下的线索已经成为很多线上贩毒者被识别出来的原因，可以说，正是比特币完全匿名的传说让他们失了手。

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