比特币、USDT交易涉嫌违法洗钱将被封卡

这段时间,比特币、狗狗币等加密货币火到不行,特别这些资金盘的虚拟币都是用USDT作为进出金洗钱,不少人出于投机心理开始密切关注该领域,甚至入场购买加密的虚拟货币进行炒作。

比特币、USDT交易涉嫌违法洗钱将被封卡


7日传来消息,中信银行“封堵”比特币,禁止账户用于比特币交易!瞬间在微博刷屏了。

中信银行禁止账户用于比特币交易

近日,中信银行官网发布公告称,从即日起,任何机构和个人不得将中信银行账户用于比特币、莱特币等的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动,不得通过中信银行账户划转相关交易资金。一经发现,中信银行有权采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。

比特币、USDT交易涉嫌违法洗钱将被封卡


不过,基金君查了一下,这不是国内首家银行封堵比特币,2014年4月,招商银行宣布禁止其账户用于比特币、莱特币等数字货币的交易。接着,华夏银行、建设银行、中国银行、光大银行、平安银行、农业银行、浦发银行、广发银行、兴业银行、工商银行、交通银行、民生银行等13家银行在短短两个星期内发布类似公告。

比特币、USDT交易涉嫌违法洗钱将被封卡


政府早就该出手制止比特币、USDT和狗币等境外虚拟币在国内的泛滥了,特别是用USDT来进出金的那些资金盘等平台更是涉嫌违法诈骗和洗钱。第一不受监管;第二有涉嫌洗钱;第三或会影响我国金融秩序等;还是期望大家要支持国内政策的区块链通证旅游消费积分赋能实体经济,落地应用各行业的互通互兑才能利于社会发展。

比特币、USDT交易涉嫌违法洗钱将被封卡

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

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