通讯员：王擅文

2019年至2020年间, 李云、徐梦琴、王芬等人先后由中国境内至柬埔寨王国菩萨省（Pursat Province，The Kingdom of Cambodia）加入当地电信网络诈骗集团，利用境外社交软件伪造身份，编造发展恋情等理由，诱骗中国境内的被害人在虚假网络平台进行比特币等形式的投资，骗取被害人钱款200余万元（文中货币均为人民币）。2021年4月28日，上海市青浦区人民检察院以诈骗罪对李云等7名被告人提起公诉。

“比特币投资”无法提现，寻根溯源发现境外犯罪团伙

2020年11月，一名女子蕾蕾来到公安机关报警，声称自己在网络交友平台与一女子发展成恋爱关系后，被其诱导进行比特币投资，随后发现无法提现，截至报案，已被诈骗人民币105余万元，警方随即展开侦查。

很快，根据线索警方查找到一个总部设在柬埔寨菩萨省的诈骗窝点，并立即展开行动进行抓捕，将该诈骗窝点中7名犯罪嫌疑人逮捕归案。经审查讯问，警方发现与蕾蕾发展成恋爱关系的那名女子“思思”原名徐梦琴，仅是这一诈骗团伙中的一名“小兵”。

“发小”介绍进入诈骗集团，分工有序伪装虚假身份

徐梦琴到案后交代，她出生于福建省，初中毕业后就到处打工，但赚得很少，几年后来到临近的柬埔寨开了一家小店，可到了2019年11月，小店生意冷清，无法继续维持，被迫关门，她不得不另寻生计。此时有朋友告诉她，她的一名发小“欢喜”也来到柬埔寨工作了。

徐梦琴与小名“欢喜”的王芬是一个小镇上长大的好朋友，幼年时经常在一起玩，成年后王芬染上毒瘾，被强制隔离戒毒，随后徐梦琴也来到了柬埔寨，两人就失去了联系。此时听说王芬已从戒毒所内出来，徐梦琴十分高兴，立刻联系上了她。

与徐梦琴在异国他乡再次见面，王芬也十分高兴，她告诉徐梦琴自己是经别人介绍才来到柬埔寨工作的，并且愿意将徐梦琴也介绍进这一集团。徐梦琴不疑有他，跟着王芬来到菩萨地区一个工业园区内，与这一集团的其他成员见面后才知道，这是一家叫做“江本合资”的集团公司，主要开发多款网络赌博、投资APP，已经筹备了数月，正在准备投入运行。而徐梦琴、王芬等人的工作就是利用网络交友平台寻找添加好友后将其引流过来进行投资或赌博，而平台后方可以进行操作，令投资者输钱，徐梦琴等人就可以拿到提成。

徐梦琴明白了这一行为的本质就是诈骗，但负责人许诺徐梦琴每月底薪6000元，做满1万元业绩后便能转正，转正后每月底薪涨幅为500元，最高能够涨至底薪9000元，此外还按照业绩来抽成，最高可抽成15%。如此利益诱导，徐梦琴决定加入该诈骗团伙。2019年12月， APP软件正式投入运行，徐梦琴等人就如火如荼地干了起来。

这一犯罪集团内部分工有序，共分为三组，每组设一名小组长以及若干名下属，相互形成竞争关系。徐梦琴和王芬等人跟随一名叫李云的小组长，李云安排徐梦琴在QQ、“Soul”等交友软件上伪装成“事业成功的女性”和“开服装店的美女”等角色，添加好友后和对方聊天建立信任和感情，随后拉拢对方进行投资赚钱，先让对方充值几次赚到甜头，随后劝说对方加大投注，随后进行暗箱操作，使之亏钱。徐梦琴很快便熟悉了流程，小赚了几笔，直到2020年下半年，徐梦琴回到国内，但依旧通过该手段实施诈骗。

循序渐进诱导投资，一月之内诈骗百万

2020年10月，徐梦琴添加上蕾蕾，聊了几句后获得蕾蕾好感，顺利添加上其微信。随后几天内，徐梦琴与蕾蕾迅速发展成为恋人关系。10月21日，徐梦琴称她有一可靠渠道，能够投资赚钱，并引诱蕾蕾下载注册了合江资本APP，让蕾蕾通过此软件进行比特币投资交易。

蕾蕾试探性地投入500元，两天后便提现得到579元，她又投入1500元，两天后提现得1668元，随后投入50000元，不到一周便提现得到63000余元。这样的投资回报率令蕾蕾喜出望外，并对徐梦琴倍感信任，随之陆续投入大笔资金。

蕾蕾本想进行短期投资，获得高收入回报，至10月底，她试图将投资的钱款进行提现，却发现系统提示需要缴纳一定手续费，该笔手续费甚至高于目前的收益。蕾蕾询问徐梦琴，徐梦琴称只需要投资入更多的金额，就能够使收益高于手续费，甚至免除手续费。蕾蕾听信徐梦琴，不断累加投资金额，直至投入105余万元。10月31日，蕾蕾决定要将投资一次性提现，却最终发现系统再次提示需要缴纳此前未曾出现过的高额个税，随即意识到被骗。

指导公安调查取证，检察机关严厉惩处

蕾蕾报案后，公安机关将相关侦查资料提交至检察机关，检察机关指导公安机关将徐梦琴所在的犯罪集团小组成员抓获，同时抓获其余两组部分成员，剩余成员正在进一步抓捕中。经统计，仅徐梦琴所在的犯罪小组诈骗金额就达到200余万元，被害人数数十人，遍布全国各地。

经指导公安机关全面调查取证，检察官获取了十余名被害人的陈述笔录，以及相关聊天记录、转账记录等，卷宗、证物堆积如山，最终确定了李云，徐梦琴等7人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗的犯罪事实。其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》，遂对该7人以诈骗罪提起公诉。

检察官提醒：

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

当代社会投资，尤其是新型投资已经成为潮流，渠道纷繁复杂，许多犯罪分子利用大家想要进行无风险的资本投资的想法，钻空子实施犯罪。这就需要人们在投资理财的同时，也要提高自身“财商”，对理财项目应当有正确、全面的了解，不要贪图小利，不要轻信他人，避免自身经济损失。

（文中均为化名）

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。