我们要帮助东南亚构建支付系统，让Scanpay在东南亚七八个支付系统里面站稳脚跟！这也意味着需要更多的资金。

现在做投资相当于购买原始股，当Scanpay上市的时候大家便会一夜暴富！

9月5日，白杨（音）正站在讲台上给在座的三十多位中老年人宣传购买数字通证。

该通证名为“SLA数字通证”。发行该通证的为马来西亚天亿国际集团（以下简称：天亿国际集团），该公司主要项目为Scanpay扫码付——用白杨的话说，“Scanpay就是东南亚的‘支付宝’”。

这是一个支付宝级别的大项目，还是一场金融骗局？

数字通证研究机构业内人士在接受红星新闻记者采访时认为，这种销售行为不合法。据介绍，2017年和2018年，我国多部委发布监管通知，要求立即停止“虚拟货币”兑换业务。

区块链高级研究员姚翔在接受红星新闻采访时也表示，“这里的‘数字通证’不过是‘代币’换了外壳 ”，参与此类交易存在多重风险，包括虚假资产风险、投资炒作风险等，还可能被卷入诈骗、赌博、洗钱等违法犯罪行为。

警惕以“金融创新”为噱头的庞氏骗局

对于SLA数字通证合法性问题，红星新闻记者向业内研究人员进行咨询，得到的答复是“肯定不合法”。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委曾联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（下称“公告”），其中明确指出代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。

《公告》显示，代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。参与人员涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪。

自公告发布之日起，七部委规定任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

记者了解到，《公告》发出后，“币行”“火币网”“比特币中国”等各大交易所纷纷关闭，或将业务转到海外。各种数字货币当天出现断崖式下跌，连续多个微信公众号被关停。

2018年8月24日，公安部、银保监会等五部门又做出监管提示：一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。

据悉，这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。有些团伙会编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

而实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。这些人员通过吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

公安部等五部门提醒，此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系，请广大公众切实提高风险意识。

国家严厉打击数字货币诈骗活动

专家：向投资者募集虚拟货币涉嫌违法

近年来，公安部门和各级法院严厉打击以发行数字货币为由头进行集资诈骗的犯罪活动。

公开资料显示，今年初，吉林省洮南市法院判决一起数字货币诈骗案。诈骗团伙首犯田茂国以“中国物联网数字货币”、“投资原始股”为由，以免费注册送积分、积分可兑换成人民币为诱饵大肆发展数百万人，诈骗近3000万元，非法获取公民信息420万条。

据了解，2017年5月田茂国注册成立信网（北京）物联科技有限公司，虚构该公司已上市的事实并指使其下属成员向会员大肆宣传出售原始股，1元钱1股，最少购买100股，会员购买原始股的款项分别汇入信网物联公司账户及其个人账户。

最终田茂国被法院判刑15年，其余六名团伙被判处有期徒刑四年到一年七个月不等。

另据新华社报道，江苏盐城市公安局也侦破了一起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。办案民警历时一年多，在公安部协调组织下，专案组成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。7月3日，盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

区块链高级研究员姚翔对红星新闻记者表示，比特币等虚拟货币是特定的虚拟商品，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由，但向投资者募集虚拟货币本质上是一种未经批准的非法融资活动。

“普通民众应当保持清醒认识，‘数字通证’不过是‘代币’换了外壳 ，这种行为不仅涉嫌虚假宣传和商业欺诈，还可能涉嫌非法集资等违法犯罪活动。”姚翔向红星新闻记者表示，参与此类交易存在多重风险，包括虚假资产风险、投资炒作风险等，还可能被卷入诈骗、赌博、洗钱等违法犯罪行为。

“希望民众遇到相关宣传时保持理性，谨防上当受骗。”姚翔说。

红星新闻记者 卢燕飞

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