涉嫌利用BitFinex 存款帐户洗钱！Crypto Capital 总裁遭波兰警方逮捕

根据波兰媒体《WPolityce》、《RMF24》报导称，巴拿马信托公司Crypto Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee今年3月因涉嫌洗钱在希腊被捕，现已遭波兰警方扣押引渡到中央调查局接管。

波兰当局称， Molina Lee 的罪行是「使用加密货币交易所协助哥伦比亚贩毒集团洗黑钱」，「洗钱金额达3.9 亿美元」。检察官补充表示，Crypto Capital 在波兰城镇Skierniewice 的一家银行Bank Spó?dzielczy 替加密货币交易所BitFinex 维护存款帐户，但该帐户却被利用于洗钱。

据了解，Crypto Capital 的母公司是在瑞士楚格取得金融牌照的Global Trade Solutions AG，除了作为Bitfinex 的信托服务提供商之外，Crypto Capital 还为QuadrigaCX、BitMEX、Kraken 和币安等其他交易所提供服务。此前，QuadrigaCX 已因丢失私钥损失1.9 亿美元资产而宣布破产。

区块客今年4月下旬报导，美国纽约司法部指控Bitfinex从关系公司Tether的USDT库存「非法挪用」了8.5亿美元的USDT来弥补资金缺口，而Bitfinex的讲解是：「先前将8.5亿美元的资产委托给Crypto Capital保管，但对方称这笔资金已遭葡萄牙、波兰和美国政府冻结，导致BitFinex在面临投资者提款时缺乏足够资金，只得从Tether的库存挪用资金来周转」。

今年5月，BitFinex股东之一的赵东透露「该交易所正考虑发行平台币和启动IEO计划，目标融资10亿美元」，希望能会使用这笔资金来弥补Bitfinex 8.5亿美元的空缺，赵东随后接受采访时就提到Crypto Capital。

Bitfinex 这次募资跟纽约检方的起诉有必然联系，因为Bitfinex 的支付处理商Crypto Capital 被冻结了8.5 亿美元，导致Bitfinex 法定储备金不足，导致客户提现出现困难，这件事大概在去年10 月就发生了，当时网友们质疑的是Tether 的储备金问题，其实Tether 的储备金从最开始至今年3 月之前都100% 充足，我私下跟Tether 的储备银行确认过这一点。

今年5 月，Crypto Capital 有两名公司负责人被指控涉嫌洗钱。起诉书称，Crypto Capital 这家不受监管的巴拿马公司多年来，一直向全球各地的加密货币公司提供未经许可的信托服务，为他们处理各种非法交易，涉案金额高达数亿美元。

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