Celsius创办人几年来抛售上千万颗CEL，一路卖到暂停提款前

借贷平台Celsius 近期因为信誉问题引起一连串风波，甚至传出有破产的可能。外媒Dirty Bubble Media 在这段期间，整理了其创办人Alex Mashinsky 的钱包资金流向，发现其可能在过去几年大量倒货自家CEL 代币，获利高达数千万美元。

Celsius 创办人大量卖出CEL

根据Dirty Bubble Media 的报导，Celsius 创办人Mashinsky 在公司初创期为自己分配了大量的CEL 代币，并疑似在几年内陆续于市场上抛售，以下为可能与Mashinsky 有关的钱包资金流向：

2019 年8 月22 日，Mashinsky 在Twitter 上表示，他已经向Celsius 网路存入了7,699 万颗CEL (约占总市值11%)，经验证该日仅有一个钱包转入如此大笔金额，而此钱包向Liquid 交易所转移了100 万颗CEL，在当时约值10 万美元。

此钱包于2018 年5 月22 日处理了8000 万美元CEL 的转移，并向Mashinsky 的NFT 钱包提供了初始资金。

另外，此钱包也参与了Mashinsky 曾公开披露的三个ICO 骗局，分别为Sirin Labs、MicroMoney 及Tie Network。

除了向其他钱包发送数百万颗CEL 外，此钱包同样向Liquid 交易所转移了630 万颗CEL。在当时约值约100 万美元。

此钱包拥有Mashinsky NFT，目前为Mashinsky 的Twitter 头像(为六边形，代表用户真正能控制此钱包)，因此可确认是其本人钱包。

此钱包透过去中心化交易所出售了超过600 万颗CEL，在当时收益约为1,200 万美元。

此钱包是CEL 的主要流动性提供者，向Uniswap CEL 流动性池存入并提取大量CEL 及ETH。另外，此钱包曾从Mashinsky 的NFT 钱包收到7.8 万颗CEL，并从Celsius 核心钱包(0x90e5e0a) 获得100 万颗CEL。

透过去中心化交易所，此钱包卖出了约240 万颗CEL，在当时收益约为2,100 万美元。

借由Mashinsky 先前Twitter 贴文，可确认此钱包由Mashinsky 掌控。

此钱包从另外两个钱包获得了约200 万颗CEL，并透过去中心化交易所将其全数卖出，在当时赚取了约800 万美元的ETH 及USDC。

此钱包曾从第五个钱包(0x6d27BA0x6d27BA) 收到ETH 转帐，并为4 个持有USAstrong 代币的其中一个钱包，USAstrong 为其妻子Krissy Mashinsky 创立的公司USAstrong.io发行的代币。

此钱包透去中心化交易所卖出约37 万颗CEL，在当时赚取了约30 万USDC。

根据上述调查结果，Dirty Bubble Media 估计在Mashinsky 担任Celsius 执行长的期间，透过售出CEL 获利至少4,000 万美元。此外，还有许多钱包与上述提及钱包有所关联，实际获利金额可能更高。

当他的客户在HODL CEL，甚至将CEL 作为借款抵押品时，Mashinsky 正在悄悄地抛售数百万颗CEL。

「在Celsius 网路暂停提款之前的最后几天，他继续抛售代币，其最后一次已知销售来自USAstrong 钱包，发生于2022 年5 月25 日。」Dirty Bubble Media 说道。

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