Elliptic是一家提供区块链监控服务的英国公司，与麻省理工学院 – IBM Watson AI实
验室的研究人员合作，创建了合法和非法比特币交易的公共数据集。因为每个比特币片
段都可以通过区块链进行追踪，所以数据集可用于识别几乎所有源自非法来源的比特币
。有很多种类型的非法活动，以下将列举几种：

从本质上讲，如果个人或组织试图从事可以通过互联网完全组织的非法活动，那么他们
将有许多理由使用加密货币而不是传统的支付选项。在执法机构能够将这些非法活动追
踪到特定IP地址的极少数情况下，起诉的负担通常仍未完全满足。执法机构（取决于进
行这些活动的司法管辖区）仍然需要证明这项活动是在知情的情况下进行的，而不是故
意的数字误导。

那么，有多少比特币用于非法用途？

结果只有2％的200,000 比特币交易被证明是非法的。来自英国机构和麻省理工学院
（MIT）的一个部门的研究表明，在分析了所有这些交易之后。

根据美国总统特朗普的说法，比特币主要用于贩毒和洗钱等非法活动。许多人不同意，
并证明我们看到越来越多的研究正在发表。

Elliptic的研究表明，只有约2％的比特币用于非法交易。使用机器学习技术，已经研
究了203,769个比特币交易，其中只有2％被认为是非法的。

总价值包括600万美元的比特币交易。21％的交易被标记为合法交易。有了这个，我们
必须考虑矿工，加密交易会，钱包提供商和其他服务。其余77％的交易来自不明来源。

我们还希望椭圆数据集的发布能够激励其他人通过开发AML的新技术和模型，为使我们
的金融系统更安全做出贡献。

Elliptic过去曾与来自不同国家的各个政府机构合作，以确定非法使用加密资产。目前
与麻省理工学院的合作研究侧重于推导有助于将非法比特币交易与合法交易分开的模式
。

结果与分析公司Chainalysis的早期研究一致。根据Chainalysis的说法，只有1％的比
特币被用于非法活动。结果显示，加密货币对非法活动的使用远远少于美元。

分析公司Messari的一项研究结果显示，美元的洗钱次数增加了800倍。Messari在批评
唐纳德特朗普的比特币后也决定对此进行调查

根据美国经济研究所2017年进行的一项研究，流通总额中超过三分之一的美元将被用于
非法活动。

缓慢但肯定地说“比特币主要被犯罪分子使用”这个论点可以被扔进垃圾桶。它正在等
待棒击中。

尽管它肯定存在与之相关的广泛风险，但加密货币市场所展现的诸多好处表明，这个市
场仍然存在。比特币经常被用作世界各地犯罪企业的主要交换媒介，这无疑给公众提供
了一个值得关注的正当理由。但是，通过专注于阻止犯罪活动的集中努力 – 而不是简
单地使用替代货币 – 似乎可以在客观积极的方向上取得进展。

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。

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