在其关于诈骗的年度报告中，澳大利亚的国家消费者监管机构透露，与加密货币相关的欺诈行为导致澳大利亚人去年损失超过210万澳元。

澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）周一发布了年度“目标诈骗”报告，显示2017年向管理机构提交的200,000份骗局报告中骗子累计损失约3.4亿澳元 – 均创下新纪录。

相对而言，与加密货币相关的诈骗占这些总损失的一小部分。2017年1月至9月期间，由于加密货币的欺诈活动，ACCC每月报告的损失约为100,000美元。然而，ACCC表示，2017年第四季度加密货币价值的迅速上升恰逢该行业的诈骗率急剧上升。

随着实际加密货币价值的增加，人们认为真正投资的骗局损失也在增加。到今年年底，有关加密货币损失的报告超过了210万美元，但与其他骗局一样，这可能是冰山一角。

据报道，由于零售投资者希望投资加密货币的兴趣增加，滥用比特币的骗局在一周内飙升126％。

伪造的初始硬币发行（ICO）计划和据称是加密投资产品的金字塔投资计划被认为是最常见的欺诈形式。

ACCC补充说，'[加密骗局]利用了关于加密货币如何运作的一般混淆，而不是人们发现如何直接购买加密货币，许多人发现自己陷入了基本上是金字塔计划的问题。

同时，越南也调查了涉嫌投资6.6亿美元的ICO诈骗，据当地新闻媒体Tuoi Tre News报道，据称“加密货币”创业公司的运营商从根本上进行了多层次营销计划，指责分别来自迪拜和新加坡的Pincoin和Ifan。

据估计，有32,000名投资者投资于激励老投资者加入新投资者的计划。作为一个厚颜无耻的ponzi欺诈的进一步迹象，Pincoin – 声称是以太坊标准的ERC-20令牌 – 声称每月在其网站上为投资者提供高达40％的回报，其中包含黄色兰博基尼的图片。

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