随着数字货币的吸引力越来越大，骗子也有机会将天真的投资者从他们的资金中分离出来。2019年也不例外，加密货币和区块链取证公司Ciphertrace将其命名为“退出骗局之年”。

退出骗局并不是一个新现象，由Statis Group在2018年发布的一份报告显示，当年超过80%的首次公开发行(ICOs)是欺诈行为。在这里，Cointelegraph解释了退出骗局，以及如何发现它们，以及一些已经被不同研究人员发现的最大骗局。

退出骗局?

数字货币的前提很简单，ICO推出了一款新产品，声称能给投资者带来丰厚的回报。投资者不敢相信自己的运气，纷纷买入。在投资资金的支持下，公司运营了一段时间，但是，灾难迟早会降临，公司也会倒闭，而且往往没有任何解释。

过了一段时间，很明显，这家公司连同投资的资金都一去不返了。密码分散化的本质就像一杯有毒的圣杯，往往意味着投资者在试图追回或追查被盗资金时，往往被置于黑暗之中。

如何发现一个退出骗局

许多退出骗局都有投资者应该注意的蛛丝马迹。金融内容网站Investopedia有一个方便的关键特征列表。

首先，退出骗局通常包含关于项目背后团队的不一致或误导信息。在寻找潜在投资机会时，投资者应仔细搜寻任何ICO主要成员的资料。

重要的是要记住，在线信誉可以通过购买社交媒体上的“赞”、个人简介和追随者来伪造。名人认证账户也可能给投资者敲响警钟。作为2018年比特币骗局的一部分，一个自称为埃隆·马斯克(Elon Musk)的假Twitter账户筹集了逾15.5万美元资金，该账户据称是经过验证的Twitter账户。

投资者应验证加密货币项目的支持者、团队领导者和推动者的资质。尽管乍一看，个人似乎是合法的，但全新的社交媒体个人资料和很少的关注者或联系应该引起关注。

在加密货币中，统一退出骗局的最显著特征是承诺巨大的投资回报(ROI)——很可能好得令人难以置信。投资者应该始终仔细考虑哪怕是最小的细节，比如他们需要投资什么，以及公司声称能够返还给他们什么。

ICOs通常附带一份白皮书，列出项目的设计细节以及商业计划和其他信息。投资者应该追踪ICOs的所有可用信息，因为白皮书中的任何含糊其辞都应该是一个大红旗。

在投资ICO时，了解商业模式是至关重要的。Investopdia写道，任何仅以概念为动力的产品，都应该对任何试图买入的人发出警告。尽管加密货币项目能够而且确实是在技术进步的背景下启动的，但投资者在冷静看待该项目从公开信息中获得投资回报的能力之前，应该对那些希望筹集数百万美元的项目保持警惕。

即将到来的ICO的大力推广也可能是一个退出骗局的迹象。过去的骗局雇佣博客作者通过许多论坛进行推广。网络和印刷媒体上的广告也可能是可疑的。

29亿美元的PlusToken骗局可能是有史以来最大的退出骗局

加密数字货币Cointelegraph和区块链取证公司Ciphertrace分享了一份2019年的报告，报告将2019年称为“退出骗局之年”，并强调了仅在今年就有数十亿美元在多起骗局中被盗。

该报告揭示了一个可能是史上最大的数字货币骗局，如果得到证实，在中国警方破获一桩涉及韩国钱包供应商和交易所PlusToken的庞氏骗局后，估计损失约29亿美元。尽管关于PlusToken的更多信息正在被发现，但围绕着关键事件的谜团仍然存在。

据密文追踪报道，该平台已经掩盖了几名中国公民、瓦努阿图的政府、中国警方以及该公司的联合创始人——一名化名“金正恩”的韩国男子和一名名叫“李奥”的俄罗斯人。据称，PlusToken诈骗主要围绕一个应用程序展开，钱包提供商声称投资者可以通过该应用程序投资PlusToken (PLUS)。

据报道，该公司声称，这款基于以太坊区块链的代币是由一家大型科技公司开发的。据称，PlusToken还错误地表示，它可以为钱包持有者提供每月8%到16%的投资回报率，最低存款为500美元的加密资产。

密文追踪还报告说，除了新成员的收入之外，没有其他可核实的收入来源。按照庞氏骗局的传统方法，这类投资是通过持续不断的新投资来支撑其表面上的增长。投资者被鼓励通过邀请来推荐新用户，这是唯一的加入方式。

尽管这足以让一些成员彻底否定该项目的合法性，但该公司的联合创始人利奥(Leo)发表了一份新闻稿，声称他曾与英国王室未来的领导人查尔斯王子(Prince Charles)会面，并提供了照片作为证据。据密信报道，该公司已与查尔斯王子基金会取得联系，后者证实利奥确实参加了此次活动，但由于欧盟《一般数据保护条例》(General Data Protection Regulation，简称GDPR)的规定，该公司不愿提供有关利奥个人的其他信息。

6月28日，中国警方人员抵达瓦努阿图，拘留了6名与该项目有关的人，并将他们引渡回中国大陆。密文追踪报告说，所谓的“被困六人”要么是瓦努阿图公民，要么是被捕时正在申请公民身份。

不久之后，PlusToken成员发现他们无法从账户中提取资金。客户被告知，由于“技术困难”，通过该应用提取的资金被冻结。到6月20日，PlusToken应用程序由于所谓的系统维护而停止运行。

对投资者来说，被控数十亿美元被盗资金的最终落脚地似乎没有可靠的线索。中国政府尚未对此发表评论。7月12日，PlusToken发表的一篇文章称，这6名中国用户只是服务用户，并没有实际参与公司的运营，声明用户应该无视谣言，在收到服务器恢复在线的确认之前不要试图登录。

Pincoin

据《Tuoi Tre News》报道，2018年4月9日，两家ICOs——iFan和Pincoin——在越南现代科技公司(Modern Tech)的庇护下运营。此前有报道称，这两家ICOs涉嫌诈骗3.2万名投资者，骗取了据称价值6.6亿美元的代币。

受害者声称，损失约为15万亿越南盾(6.6亿美元)的象征性销售。4月8日，愤怒的投资者在现代科技(Modern Tech)胡志明市总部外举行示威。

最初可能让投资者感到震惊的特征之一，是Pincoin向成功吸引他人加入的服务用户提供奖金。据TechCrunch报道，直到2018年1月该公司改用iFan代币，Pincoin才开始支付现金。

现代科技办公楼的所有者表示，该公司已于3月份离开办公室，没有人知道他们目前的下落。该公司只留下了一个不完整的网站，现在是不活跃的。在媒体报道证实该公司的七名越南高管实际上参与了这些项目之前，现代科技公司最初曾试图假装自己只是这两种硬币在越南的代表。

TechCrunch报道称，当时还在运营的网站上发布的模糊的任务声明，是出口骗子使用的模糊且充满术语的副本的典型代表:

“PIN项目是基于共享经济、区块链技术和加密数字货币的原则，为全球社区构建一个在线协同消费平台。”

2018年2月，金融诈骗目录Behindmlm发布了一份报告，发现其收购方法是典型的投资回报庞氏骗局。Pincoin的网站目前处于关闭状态，但iFan的网站仍然在线。

QuadrigaCX

30岁的死亡杰拉尔德Cotten震动了加密数字货币世界——不仅因为是加拿大最大的联合创始人兼首席执行官Cotten cryptocurrency交换,QuadrigaCX,还因为他的密码和钥匙的控制账户上的所有资产呈现在他死后永远无法交流。科特恩死前带走了1.95亿美元被盗的加密数字货币。

QuadrigaCX的用户损失了1.9亿美元，因为对科顿死亡的猜测不断

Ciphertrace在5月9日的安永报告中评论说，科顿多年来一直在玩弄客户资金，以维持自己和妻子奢侈的生活方式。据称，科特恩完全控制了这家交易所，并利用他的职位进行“无担保存款”——即“无担保存款”。伪造的交易，既没有法定货币也没有加密货币。

Cotten还通过从该平台转移到他控制的其他交易所，使用了大量客户的加密货币。根据EY的报告，Cotten在别名帐户之间转移了大量的法定货币和加密数字货币，尽管只有不到1%的转移得到了文档的支持。Ciphertrace指出，作为管理员，Cotten完全可以隐藏他的欺诈行为。

Cotten使用客户资金支付QuadrigaCX的运营成本，这一模式现在看来似乎很熟悉。此前，由于他涉嫌欺诈使用用户存款，QuadrigaCX遭遇流动性问题。当QuadrigaCX开始挣扎求生时，安永报告称，Cotten将客户资金投入了场外保证金账户，以满足追加保证金的要求。

报告还指出，Cotten将不受支持的存款交易为合法资金，从而产生了虚假的交易市场，滥用职权，无视客户的要求，并囤积了所有密码:

“监控理解密码是由一个单一的个体,Cotten先生和战车似乎未能确保充足的保障程序来转移密码和其他重要的操作数据,其他战车应该代表一个关键事件实现(如关键管理人员)的死亡。”

安永估计，截至4月12日，Quadriga的资产约2,080万美元，负债约1.6亿美元。债务和资产分布在三个子公司，0984750公元前有限公司(“Quadriga房地产”)，Quadriga金融技术解决方案和怀特赛德资本公司。Cointelegraph看到的法庭文件显示，7月31日，新斯科舍省最高法院(Supreme Court of Nova Scotia)批准向向交易所寻求报酬的当事人收取160多万美元的费用。

在1.47亿美元的BTC计划之后，CFTC采取了行动

2019年6月18日，美国商品期货交易委员会(CFTC)就一项涉及1.47亿美元比特币的计划，对现已倒闭的Control-Finance Limited发起民事执法行动。

据称，Control-Finance Ltd.通过洗钱约22,858比特币，欺骗了1,000多名投资者。2017年9月中旬，该公司网站突然下线，暂停向客户支付款项，删除社交媒体账户上的广告内容。

该公司最初表示，将在2017年底前向客户偿还贷款。然而，据称该公司开始使用加密钱包服务CoinPayments转移洗钱的比特币。根据Ciphertrace 2019年第二季度的反洗钱报告，CFTC指控该公司及其创始人本杰明•雷诺兹:

“利用公众对加密资产的热情，通过一个名为Control-Finance Affiliate Program的经典高收益投资庞氏骗局(HYIP)，欺诈性地从1000多名客户那里获取和盗用至少22,858.22比特币。”

根据商品期货交易委员会(CFTC)的规定，该公司声称，通过该公司购买比特币的投资者将获得每日利润的保证，这要归功于他们的加密货币交易专家团队。诉状还指出，该公司错误地声称，市场波动将确保通过控制融资投资的基金能够盈利。

CFTC还指控，Control-Finance误导性地承诺，它可以每天为客户带来1.5%的投资回报率，每月为客户带来45%的投资回报率。据报道，Control-Finance还将部分新客户的BTC存款汇给了其他客户，这些存款被伪装成交易利润，这是庞氏骗局的典型手法。寻求民事货币惩罚和永久贸易禁令的法律行动仍在继续。

比特市场的共同所有人在涉嫌退出骗局后被击毙

7月8日，波兰交易所比特市场(Bitmarket)以流动性问题为由关闭。根据Ciphertrace 2019年第二季度的“反洗钱”报告，此次关闭导致用户损失约2300比特币，约合2300万美元。用户尝试登入本网站时，会收到以下讯息:

“我们很遗憾地通知您，由于流动性的损失，自2019年8月7日以来，比特市场。pl/net被迫停止其业务。我们会通知你进一步的措施。”

密文追踪报告称，Bitmarket有过合作伙伴退出的历史。2015年，该公司失去了支付处理器CashBill和BlueMedia，原因是这两家公司的银行要求它们终止与Bitmarket的合作关系。比特市场自己的银行——PKO Bank Polski也在2015年初BPH银行终止与该公司的合作仅6个月后就终止了合作。

Bitmarket的两位创始人,戈Aszkiełowicz和Tobiasz Niemiro,有矛盾对错误的用户账户资金。Aszkiełowicz声称交换600 BTC在2015年遭黑客入侵,一个事件的公司无法恢复。

然而，Niemiro声称他不负责该交易所的活动。Niemiro还声称被告知，该公司是用600个比特币的亏空收购的，据称他用自己的钱偿还了亏空。Niemiro表示，他无法证实他的合作伙伴确实用这笔钱购买了600架BTC。

采访两周后，Niemiro被发现死在他家附近的森林里，头部受了枪伤，警方认为这是他自己造成的。地方检察官办公室表示，他们没有调查第三方是否参与了Niemiro的死亡，但仍在积极调查挪用资金的行为。

郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。

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