一月份公布的Chainalysis报告称，2018年，比特币交易中利用率最多的加密货币中有百分之一涉及到违法活动。

英国财务部早已于2018年末策划实施加密货币管控政策，內容或将包含反洗钱、严禁匿名等內容。

现阶段，比特币洗黑钱活动早已造成世界各国有关部门的高度重视。

在暗网上也使用了等于6亿美金的比特币，暗网是一个掩藏的网址，用于买卖包含武器装备和冰毒以内的多种不法商品。相比之下，全世界毒品成交额估计为数千亿美元。

有分析师认为，将比特币用以违法犯罪目的一部分是来自“误解”。因为比特币的火爆水平，比特币依然是犯罪团伙的参照货币。利用它进行洗钱、私运、毒贩、军火交易等违法犯罪丑闻持续被曝出。以至于有持极端抵制心态的人员宣称，“比特币是犯罪团伙的专属货币”。

比特币如此受犯罪团伙亲睐的最关键原因取决于，它能够让赎金的交付更加安全，同时没法跟踪。由于它可以无需在任何政府部门或是金融监管组织注册，并被放到数字钱夹里——而且可以毫不费力地换取成实际货币。这类比特币系统是由一个没有用户私人信息的区块链技术计算机网络来运作的。有别于传统交易模式，比特币付款不用见面。还有就是说，比特币交易被设计成不可逆性的，因此受害人也不太可能像信用卡消费或是PayPal交易以后那样再追回自己的钱。

在认同比特币技术革新的同时，应留意其本身运行机制而造成的风险性。比特币令人感觉出色的是，所有买卖均纪录在不能伪造的公共帐簿（区块链）中。可以说比特币比一些传统式的金融业系统透明，并且毫无疑问比现金更透明。而我们针对新鲜事物应多观查多借鉴，另外防范风险。

为了确保我国投资人的财产安全和维护金融体系平稳，在我国政府部门对比特币交易活动的管控逐渐趋紧，预估私有比特币的发展趋势将受限制。另外中国央行正提升对虚拟货币的研发。比特币等比特币早已被世界各国纳入自身的监管体系中，在了解到比特币自身风险的同时，我们不可以否认区块链应用的创新能力和发展前景。央行数字货币的产品研发顺应潮流发展趋势要求，以国家信用为保证，坚持中心化管理方法的标准，在提供高效率服务项目的同时维护国家货币主权。

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