在大多数情况下，什么是骗局可能很明显-但是使用比特币和一般的加密货币，事情变得更加模糊。比特币本身是一种不受管制的货币形式，本质上只是一个仅因达成协议而赋予其价值的数字。它基本上就像是一个有锁的钱袋-密码被提供给比特币的接收者（福布斯在2017年作类推）。

比特币诈骗本质上是著名的犯罪和公共场所。没有银行作为中间人来交换，事情变得更加复杂。

顶级7比特币骗局

过去已经（毫无疑问将是）几乎无数的比特币骗局，但是这些欺诈行为使它成为了迄今为止最糟糕的7大比特币骗局之列。

1.恶意软件诈骗

长期以来，恶意软件一直是许多在线欺诈的特征。但是，对于加密货币而言，鉴于货币本身及其本身的性质，它构成了越来越大的威胁。

计算机取证和Bleeping Computer的创建者Lawrence Abrahams写道：“这种称为CryptoCurrency Clipboard Hijackers的恶意软件，通过监视Windows剪贴板中的加密货币地址来工作，如果检测到，则会将其替换为他们控制的地址。” 。

恶意软件CryptoCurrency剪贴板劫持者（据报道管理 230万个比特币地址）与恶意软件控制的地址切换用于转移加密货币的地址-从而将硬币转移给骗子。而且，据《亚洲时报》报道，甚至MacOS恶意软件也已通过Slack和Discord聊天之类的可信站点（简称为“ OSX.Dummy”）与涉及加密货币投资者的恶意软件骗局联系在一起。

2.假的比特币交易所-BitKRX

欺骗投资者最简单的方法之一就是假装成一个受人尊敬且合法的组织的分支机构。好吧，这正是比特币领域的骗子正在做的事情。

韩国骗局BitKRX声称自己是交换和交易比特币的地方，但最终还是欺诈性的。假冒交易所使用了真正的韩国交易所（KRX）的名称，并通过伪装成受人尊敬和合法的加密货币交易所骗取人们的钱财。

3.庞氏骗局-MiningMax

“庞氏骗局骗局”必须是金融专家可以想象的最糟糕的单词组合。而且，现实同样糟糕。

一些组织已经利用比特币通过庞氏骗局骗了数百万人，包括韩国网站MiningMax。该网站尚未在美国证券交易委员会（US Securities and Exchange Commission）进行注册，承诺向投资者提供每日ROI，以换取原始投资和佣金，以吸引其他人投资（基本上是庞氏骗局）。

4.假比特币骗局-我的大硬币

涉及比特币和加密货币的经典（但同样值得怀疑的）骗局简直就是假币。这种人造比特币的仲裁者之一是My Big Coin。从本质上讲，该网站出售了伪造的比特币，干净利落。

5. ICO骗局-比特币储蓄和信任以及Centra技术

还有其他诈骗者使用ICO（最初的代币发行）来骗取用户资金。

随着以区块链为基础的公司的兴起，假冒ICO作为支持这些新公司的一种方式变得越来越流行。但是，鉴于比特币本身不受监管的性质，为欺诈打开了大门。

大多数ICO欺诈都是通过让投资者使用有缺陷的钱包投资或通过虚假的ICO网站进行投资，或冒充以真正的基于加密货币的公司进行的。

6.比特币黄金骗局

这正是对毫无戒心的比特币投资者所做的。

根据CNN的数据，2017年，比特币黄金（BTG）钱包承诺允许他们索取比特币黄金，从而使投资者从320万美元中骗了出来。据称，该网站使用了合法网站（比特币金）上的链接，以使投资者与该骗局共享其私钥或种子”

7.抽奖和欺诈

尽管这种类型的骗局肯定不仅仅限于比特币（感谢您接受“华尔街之狼”的教育），但在互联网领域，这种“甩与甩”骗局尤其危险。

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