比特币的交易动向是能够查询的，虚拟货币交易都是记录在比特币区块链上，能够查出比特币的流通性，从哪个钱包转移到哪个钱包。可是，你只了解转移到哪个钱包里了，你并不了解这个钱包属于谁。

比特币就是全透明公开的，也是匿名的，交易、流向是公开的，会被记录，但交易的人是匿名的。

一些学家发现通过比特币的流动性是能够查出交易用户的，必须应用一定的技术方式，并且非常不便，现阶段也仅仅滞留在理论环节。

据日本的新闻报道称，日本国家警察厅（NPA）将发布一项新软件，能够跟踪出数字货币的交易历史时间，以处理数字货币非法行为的难题，这个软件已经开始被公安局应用了。

这个软件通过对数字货币交易的跟踪，显示数据加密营运商应用该货币的状况，就能够检测到数字货币盗窃的状况，能够确保数字货币的交易的安全性。

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