随着中国警察加紧打击非法经济活动的努力，现正拘捕加密货币柜台交易者以协助调查。

中国执法部门正瞄准加密货币交易的另一个迹象是，著名的中国加密OTC交易员，加密借贷平台RenrenBit的联合创始人赵东被警方拘留在杭州市。关于赵的被带走的谣言最早是在周四在微信上出现的，此前一段屏幕截图描述了他被拘留的现象开始在当地社区流传，后来被当地新闻媒体报道。

鉴于谣言因赵的突出地位而造成了广泛关注，RenrenBit的代表在社交媒体平台微博上的一份声明中说，北京一个未具名的场外交易柜台上个月将其整个团队都被警察带走。似乎没有任何场外交易者被彻底逮捕。

RenrenBit说，早已投资了OTC团队但不参与日常交易的Zhao于6月初从日本返回中国，如今正“积极”协助当地警察开展反欺诈和反洗钱调查。

2017年，中国政府严禁本地加密货币交易所容许加密货币与人民币之间的交易。结果，许多交易者转向OTC平台，该平台实质上利用连接买卖双方来实现点对点交易。中国的个人用户始终依靠OTC服务台买卖人民币兑美元的USDT或比特币，参与加密对加密交易。

一位对此事有直接了解的人，鉴于案件的敏感性而要求匿名，他告诉CoinDesk，赵某现阶段被警方拘留，但补充说这也是系统的努力，而不是孤立的事件。这位知情人士说，这一问题也引发了中国其他柜台交易服务台的担忧。

这位知情人士说，自6月中旬至今，中国各省的执法机构早已加强了对加密OTC柜台的审查，并撤走了一个以上的交易柜台，以协助开展关于 洗钱活动的调查。可是关于 赵的消息造成了广泛关注，是因为他是中国最大的场外交易商之一，同时自2013年至今始终是中国加密货币社区的一员。

虽然近期的调查并不是说明利用OTC买卖加密货币是非法的，但更系统的目标很有可能会对中国的OTC柜台业务造成更大的连锁反应，而中国的OTC柜台业务依然是当地加密交易的关键组成部分。

中国警方的最新行动是在6月初，据报道，银行帐户被冻结，据估计有1000多人遭受影响。当时，中国的许多OTC服务台和用户都被质疑冻结了银行账户，是因为他们涉嫌有意或无意地助长了利用欺诈性OTC交易洗钱的非法活动，比如说电信欺诈或庞氏骗局。

加密货币，尤其是与美元挂钩的USDT，始终是庞氏骗局或欺诈组织者在中国洗钱的流行方法，这将污染在中国场外交易市场流通的法定货币和加密货币。

执法人员对这些非法计划的调查是跟踪受污染的法定货币和加密资产流动的一种方式。甚至在不知不觉中触摸这些可疑资产的用户或OTC服务台也可能冻结了其银行帐户。

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