800个比特币，代表如今比特币价格是8000美金左右，总计金额是640万美元，相当于是3500万内的人民币。因此这笔钱并不是小资产。

在将一大笔现金，从交易平台转出的情况下，交易平台会进行审批，另外，交易平台会收取手续费，不一样平台有不一样的收费标准。当然，交易平台的审批，只是简单的流程，不会阻拦这笔钱转出去。

依据中国反洗钱法，800个比特币折合超过3000万人民币，假如转到个人账户，是肯定会被风险控制的，然后去银行喝茶，审查资产。假如是企业账户则不一定，许多 公司的水流都是许多 亿的，当然中小企业依然会被风险控制冻洁的。假如你可以有效的表述账款来源，而且出示kyc，基础也没太问题。但难题是通常比特币大宗交易的双方彼此都是不想做kyc，因此要么分很大部分银行各自转到，要么去海外银行解决，例如到香港的汇丰银行，渣打银行等。

假如一大笔现金，是人民币的货币，那么，进到银行的帐户，审批风险性也并不大。可是，假如一大笔现金是美元，或是是其他外汇币种，进到银行的帐户，也许就会碰到严格的外汇交易审查。如今美国，已经开始对虚拟货币交易进行征税，其他国家也在跟进这一税收政策。

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