美国司法部于6月11日收到来自罗马尼亚国民的两次有罪认罪，他们涉嫌参与加密货币驱动的跨国网络欺诈圈。

根据美国司法部（DoJ）的调查，有15个人对参与一个国际集团表示认罪，该集团利用欺诈性的在线拍卖将受害人骗出比特币（BTC）。

从至少2013年12月开始，该集团利用拍卖和销售网站上不存在商品的清单欺骗受害者，最近几年该集团通过罗马尼亚的加密货币交易所Coinflux洗钱。

根据美国司法部的公告，在过去的24天内，罗马尼亚国民在美国地方法院法官Matthew A. Stinnett之前做出了四次有罪认罪，其中有24次是在最近24小时内发生的。

国际网络欺诈圈破灭

6月11日，30岁的Bogdan-Stefan Popescu和34岁的Liviu-Sorin Nedelcu因犯有一项RICO阴谋而被认罪。

诉状称，Nedelcu与其他欺诈者合作，在拍卖网站上发布了广告，上面写着不存在的商品，最常见的是车辆。美国司法部说：“在收到付款后，Nedelcu和他的同谋进行了复杂的洗钱计划，将受害者的付款转换为比特币。”

美国司法部声称，波佩斯库监督“通过网上欺诈进行有意谈判以欺诈方式获得比特币的操作”，此外还提供洗钱服务和用于欺诈美国受害者的分发工具。

罗马尼亚交易所Coinflux洗钱

辛迪加产生的资金是通过罗马尼亚加密货币交易所 Coinflux 进行洗钱的。

现年33岁的弗拉德·卡林·尼斯托（Vlad-CălinNistor）于5月19日对一项RICO阴谋表示认罪。尼斯托（Nistor）将代表该组织的罗马尼亚成员将犯罪分子的加密资产转换为当地法定货币。 “

美国司法部声称，尽管“知道比特币代表非法活动的收益”，但尼斯托尔还是洗钱了，辩护文件指出，尼斯托尔用价值超过180万美元的比特币换成了Popescu。

30岁的Beniamin-Filip Ologeanu也在5月19日承认RICO阴谋，并与该集团合作在拍卖和销售网站上发布欺诈性广告。Olegeanu还以预付借记卡的形式从其同谋购买了欺诈性收益，供其在美国洗钱。

美国特勤局助理局长迈克尔·德安布罗西奥（Michael D’Ambrosio）说：“通过使用数字货币和跨境组织战略，这个犯罪集团认为它们超出了执法范围。”

“但是，正如这项成功的调查清楚地表明的那样，通过持续的国际合作，我们可以有效地使网络罪犯对他们的行为负责，无论他们身在何处。”

Coinflux创始人于2018年被捕

2018年12月，罗马尼亚媒体报道称，尼斯托（Nistor）因涉嫌洗钱和欺诈活动在美国检察官的要求下在罗马尼亚被捕。不到一个月后，宣布将Nistor 引渡到美国。

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