据CipherTrace称，对于加密货币罪犯来说，这已经是十亿美元的春天了。

周二，这家区块链分析公司表明，到2020年的前五个月，欺诈者，恶意黑客和窃贼已经积聚了13.6亿美元的不正确的加密货币。CipherTrace在2020年6月的加密货币反洗钱和犯罪报告中发布了调查结果。

该公司估算，这一沉重的负担使2020年有望变成加密货币历史上第二昂贵的一年，落后于2019年创纪录的45亿美元，但很有可能超过2018年的17亿美元。

今年的运行总额主要来自一个欺诈：Wotoken。庞大的中国多层次营销计划在2018年和2019年窃取了10.9亿美元，但直到上个月才被发现。CipherTrace表明，Wotoken的资金-46,000比特币（BTC），204万以太坊（ETH），292,000莱特币（LTC），56,000比特币现金（BCH）和684,000EOS（EOS）-仍在流动。

“这是一个经典的金字塔计划，”CipherTrace首席财务分析师约翰·杰弗里斯（JohnJeffries）说。

Wotoken自称为具有一种“魔术算法”，并且不断发展壮大，具有715,000名用户，直到Jeffries说它“在自身的重量下崩溃了”。该计划的所谓肇事者现阶段正中国接受审判。

Wotoken特别强调欺诈行为的持续增长可能是加密货币较大的犯罪威胁，其被盗价值远远大于黑客和盗窃，其价值仅占CipherTrace2020年估算的2％。去年，欺诈造成的损失比黑客损失还多。

这种趋势意味着什么取决于您如何看待它。Jeffries指出，这“证明了该行业的日趋成熟。”伴随着越来越多的交易所加强其安全系统，越来越少的黑客通过。（还有一些确实还钱的人）。

杰弗里斯说，但欺诈凸显了对加密货币业务进行更严格监管的必要性，并补充说：“假如沃托肯被要求真正夸大其词地揭示其运作方式，那样它的失败就会更快。

杰弗里斯在谈到加密许可制度时说：“这不仅是在防止反恐融资或在防止洗钱方面，”“这是为了保护不知情的消费者免受自身伤害。”

成熟的罪犯

犯罪分子正发展他们的混淆策略。在观看暗网钱包向交易所发送加密货币的一周中，CipherTrace发现超过30％的转账采取了临时措施，而只有不到10％的转账直接进行了。

CipherTrace说，这类额外的步骤尽管能够 追溯，但有利于掩盖加密货币的来源，并增多交易所不经意中洗刷犯罪资金的风险。在2019年，只有0.17％的非法加密货币直接到达了交易所。

从美国的比特币ATM机到“高风险”交易所的转账继续呈指数级增长。去年，有8％的人选择了阴暗的数字货币兑换商，而只有5％的人使用了“常规”交易所。

CipherTrace说，“高风险”交易所因其恶名而分类。就算如此，ATM迁移到该类场所也未必表明犯罪行为。

旅行规则

加密是一个全球性行业，它的交易所也是如此：交换到交易所的比特币迁移的74％在2019年跨越了国际边界。

这很有可能会变成2020年6月金融行动特别工作组（FATF）要求加密公司开始收集和共享交换用户信息的截止日期的问题。

杰弗里斯说，为帮助交易所遵循FATF所谓的旅行规则而创建的技术已准备就绪。可是，负责执行该规则的国家却没有。他说，很少有司法管辖区真正准备就绪，并有完整的法规。

杰弗里斯预测，假如行业参与者及其住所的国家不遵循规定，比特币的迁移只会在“孤立的环境”中发生。

他说：“保持国际汇款的加密货币价值十分重要。”

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