2020年前五个月，加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失为14亿美元，这一数字表明，到年底，加密货币犯罪造成的损失或将创造第二高纪录。2019年，该不法收益为45.2亿美元，较2018年17.4亿美元的总额增长了160%。

由于大量的跨境交易(跨境交易占到了比特币交易量的74%)，加密货币用户和投资者的损失有所增加。美国比特币自动柜员机用户将其88%的交易资金转移到高风险的离岸交易所。

值得一提的是，芬兰交易所仍保持着其作为犯罪来源的比特币基金首选目的地。近12%的非法加密资金通过位于北欧国家的P2P平台交易，99%的犯罪资金通过本地比特币交易。

根据CipherTrace的报告，大多数基金都与投资骗局和庞氏骗局有关。虽然这两类骗局代表了加密货币诈骗者获得的大部分资金，但它们并没有造成全部损失。此外，他们还使用勒索、假加密货币混合器、网络钓鱼和假凭单销售。

类似于臭名昭著的30亿美元的庞氏骗局，Wotoken骗局使犯罪分子在2019年的加密收益大增。据估计，金融欺诈者从715000名投资者那里窃取了总计46000个比特币、20.39亿以太网、292000个Litecoin、56，000个Bcash和684，000个EOS，价值超过77亿元人民币(约10.9亿美元)，然后在公开市场上出售，而不是试图使用场外交易指令。

“尽管犯罪分子从加密犯罪中获得的总价值是有记录以来最高的，但2019年全球交易所收到的直接犯罪资金平均下降了47%。这表明，许多犯罪分子发现将非法资金直接转移到加密货币交易所越来越难，这表明全球各地都在有效实施”反洗钱“措施，”该报告进一步解释道。

报告显示，这种相关性的最新变化发生在新冠大流行引发的健康危机期间。据CipherTrace公司透露，罪犯们常常利用与新冠疫情的爆发，假装自己是公众健康和慈善团体的成员，给受害者送去比特币。

最新研究显示，美国主要银行每年在不知情的情况下处理约20亿美元未被发现的加密货币交易。该公司声称，这些资金来源于货币服务业务，如交易所和经纪服务等加密货币业务。

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