一、通过虚假交易吸引客户入场

交易量可以造假吗？在一定技术之下，这是可以做到的。

根据提供的数据，前三大虚拟货币交易平台的平均换手率分别为13.25%，8.33%和6.15%，要比国外持牌交易所平均换手率2.37%分别高出5.6倍、3.52倍、2.6倍，说明在这些交易所的数据当中一定是存在着机器人刷数据的现象。

在抽查几家交易所的数据之后发现，其交易特征违反了Benford定律，在数据方面的异常明显是有人工篡改数据造成的，这进一步证明有些平台是在造假。

制造高的交易量能够在Coin Market Cap网站上获取更高排名，制造出该平台虚假繁荣的景象，诱导投资者进入交易平台。

二、恶意宕机逼迫杠杆交易“爆仓”从而操纵市场

交易平台恶意宕机的形式主要是“拔网线”，让平台出现闪退的现象，一般这种情况是出现在比特币价格波动比较剧烈的时候。

然后通过平台宕机来将价格降低，价格的降低导致平台用户出现爆仓的情况，最后吃亏的就是在平台当中的这一批投资者。随后在抬高价格，将利益归为交易所所有。

三、利用匿名化和去中心化特点，为犯罪分子洗钱

在平台当中存在比特币多次小额累计转入、一次大额转出清零的现象，这符合洗钱行为的特征。这些虚拟货币利用去中心化和匿名性，为洗钱犯罪提供便利。

2015年股市巨幅波动期间以操纵期货市场而非法获利的伊世顿一案中，伊世顿公司在国内股指期货非法获利20多亿元后，就试图通过某比特币交易平台转移资金，因规模巨大且无法提供完备的证明材料转移失败。

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