1、构造虚假的虚拟货币，涉众行骗特点显著。

2、通过虚构的故事、策略模式吸引住投资者。仅2015年至今，虚拟货币市场最常见的就是“互助盘”“挖矿机”“拆分盘”等运营模式。

3、具有多种违法犯罪特点。虚拟货币作为一种新兴事物常被用以从业刑事犯罪主题活动，其通常集中控制系统极少数个人或企业账户吸收、转移资产，又根据网络技术媒体创建传销组织网络扩张集资款经营规模，一般具有不法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，组织、领导传销活动罪，场外非法交易平台等违反规定甚至犯罪行为的特点，但又与每一类刑事犯罪活动不同，导致在实际刑事案破获过程中无法判罪。

4、虚拟货币犯罪行为与地下钱庄密不可分。日常生活中，虚拟货币的买卖交易平台网络服务器通常置放在海外，即地区诈骗、海外点钱，为老板跑路提早的做好了充分准备。在利用虚拟货币向广大群众募资很多资产后，台前幕后的控股股东利用地下钱庄等不正当手段将资产转移出国，途径十分隐蔽，非常不利管控。就算投资者发觉受骗上当后，因为资产已在国外，买卖信息不可获取，没办法追偿，最后落得人财两空。

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