2022-09-30 阅读(114) 作者(kaifamei)

反洗钱法规的目标是遏制非法洗钱行为。各国政府和跨国组织（如FATF）均通过立法手段打击洗钱活动。

洗钱是将“脏”款转变为合法资金的不法行径，具体方式包括掩...