纽约南区美国地方法院宣布， Volantis做市加密货币托管公司的负责人乔恩·巴里·汤普森（ Jon Barry Thompson）因涉嫌以325万美元骗取公司而认罪。

该公司向汤普森转移了超过300万美元，用于购买比特币，受害者表示他从未收到过。在美国地方法院，美国商品期货交易委员会（CTFC）指控49岁的宾夕法尼亚州男子乔恩·巴里·汤普森（Jon Barry Thompson）犯有商品欺诈罪。

使用虚假声明欺骗客户

对于“私人密钥管理”能力不强的个人而言，持有大量的加密货币是有风险的，这是安全存储代表和可以解锁加密货币余额的代码字符串的。汤普森承诺通过持有客户资金并安全存储客户代表他们购买的加密资产来提供安全的托管服务。

根据美国司法部（ DOJ ）的官方声明，汤普森表示，他的加密货币托管公司Volantis Market Making LCC将加密交易中的结算违约风险降至最低。 Thompsons进一步表示，由于Volantis担任交易双方资产的托管人，因此没有违约风险。

在2018年6月和7月，汤普森向一家未公开的公司作了虚假陈述，他向这家公司索取了超过300万美元，以通过第三方公司进行“无风险”的比特币购买。

汤普森（Thompson）错误地向该公司保证，沃兰蒂斯（Volantis）将充当代管人，并且该公司的资金不会丢失。

尤其是，汤普森告诉该公司，交易将通过沃兰蒂斯（Volantis）托管比特币和公司现金的“原子交换程序”解决。

基于这些欺诈性索赔，该公司向Thompson赔付了325万美元。

汤普森随后将公司资金中的300万美元电汇给了第三方公司，而没有先收到任何手头的比特币。在拿走了公司的钱之后，汤普森对公司的比特币和资金的状况撒了谎，这些钱从未被退还。

汤普森（Thompson）对一项商品欺诈罪表示认罪，最高可判处10年徒刑。他将于2021年1月7日面临判决。

图片来源：Shutterstock
来源：Crypto Escrow Company Promises Bitcoin, Pleads Guilty to Defrauding Client Over $3 Million

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