金融犯罪执法网络（FinCEN）指控一名比特币混合运营商因违反反洗钱条例而被处以6000万美元的民事罚款。

比特币洗牌出错

拉里·迪安·哈蒙被捕，被控提供未注册的货币服务2014年至2020年的业务。在Helix和Coin Ninja的指导下，他作为创始人和主要运营商做出了贡献。两个平台都提供比特币交易服务和虚拟货币混合器。目前，除了被处以6000万美元的罚款外，哈蒙还面临着共谋洗钱和经营“无证汇款业务”的指控。

根据FinCEN的公告，Harmon在比特币（BTC）中洗钱超过3亿美元，并使毒品、枪支的贩运成为可能，以及通过黑暗网络推广Helix的比特币混音器服务的儿童色情节目。美国法律官员还规定，超过36.5万个比特币交易是通过Helix处理的。

除了通过他作为主要加密货币交换机的角色推广Helix服务外，Harmon还担任Coin Ninja的首席执行官，Coin Ninja被指提供未注册的货币服务业务。根据报告：

“FinCEN的调查显示，Harmon先生故意违反《银行保密法》（BSA）的注册、程序和报告要求，未能注册为货币服务业务（MSB），未能实施和维持有效的反洗钱计划，根据FinCEN的指控，Harmon故意和故意违反《银行保密法》的监管框架，通过不同的技术转换和交换比特币，与贩毒分子和造假者进行交易。FinCEN还指控比特币混合运营商通过主动删除他通过Helix收集的客户信息来隐藏非法活动。

什么是比特币混音器

比特币混合通常是一种通过“虚拟货币洗牌”系统将BTC在线交易风险降至最低的解决方案。它提供的服务旨在通过交换一个人的BTC和其他人的BTC来提供发送者匿名性和隐私性。比特币混合算法提供的隐私使比特币投资者能够安全地在网上交易，而不被企图窃取其加密资金的罪犯发现。

不幸的是，尽管比特币混合可以为投资者和虚拟货币持有人提供在线安全，在某些情况下，犯罪分子还利用它以匿名的方式推进其非法活动

阅读原文：First Bitcoin Mixer Slapped with $60M Fine by FinCEN in Money Laundering Crackdown

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