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Mario Christodoulou、Geoff Thompson 和 Benjamin Sveen，ABC 新闻。
Alexander Vinnik 摊上了大麻烦。
Alexander Vinnik 涉嫌利用比特币进行洗钱活动。(路透社：Alexandros Avradimis / ABC 新闻：Clare Blumer)
这名生于 1979 年的俄罗斯人囚困于法国的一间牢房内，当地检方指控他为大型犯罪企业负责人。
他的麻烦事远远没有结束。美国检察官想要引渡他，让他面临刑事指控，而新西兰警方已经冻结了他 1.3 亿美元的资产。
澳大利亚联邦警察也在追捕他，
据称 Vinnik 在澳大利亚联邦银行的帮助下，经由澳大利亚转移了近 1 亿美元，其犯罪所得可能会由此洗白。
Vinnik 经营着全球最受欢迎的数字货币交易网站。该网站名为 BTC-e，可帮助用户将实物货币兑换成比特币。BTC-e 用户在该平台的交易几乎 100% 匿名，他们可以用诸如“CocaineCowboys”、“ISIS”和“hacker4hire”之类的假名进行买卖。该网站背后的公司注册在塞舌尔共和国，一个众所周知的洗钱天堂。有人会在那里设立空壳公司以掩藏真实身份。
美国检察官认为，BTC-e是黑客、骗子、身份盗窃犯、贪污官员和毒贩的温床。
负责调查特朗普“通俄门”的穆勒发现俄罗斯特工入侵了民主党全国委员会，这群黑客在 2016 年美国大选前两天泄露了希拉里竞选活动的内部邮件。后来的分析显示，这些俄罗斯黑客使用 BTC-e 收取酬金，而美国检方声称，
BTC-e 恰恰由 Vinnik 一手掌控
。
在特朗普当选总统约一个月后，英国巴克莱银行的一名分析师开始关注 BTC-e 上的交易进出情况。
这名分析师对他所发现的事情感到很担忧，因此巴克莱银行向美国财政部的情报部门发送了一份可疑活动报告。该分析师表示：“
BTC-e 涉及了大量的暗网和 Tor 市场活动，以及掩藏比特币最终来源的活动，使得这些比特币更加难以追溯。
报告称：“尽管 BTC-e 上确实有其他合法的交易活动，但上述情报表明，我们应对 BTC-e 上的电汇行为予以警惕。”
与此同时，FBI 也加快了对 BTC-e 的调查。
2017 年 7 月 25 日上午，BTC-e 用户醒来后刚打开电脑，就看到了下面这条醒目的信息。
2017年7月25日，BTC-e用户收到一条消息：“该网站已查封。”(ABC 新闻：Benjamin Sveen)
就在这一天，Vinnik 在希腊被捕
，据说他当时正在与家人享受假期时光。
法国、美国和俄罗斯检方都提出了引渡请求，而他们指控 Vinnik 的罪名都各不相同。
法国及美国检方指控 Vinnik 参与了 Locky 勒索软件的制造，继而将勒索得来的比特币赎金通过其加密货币交易所洗白。法国检方将重点放在1.57 亿美元的赃款上，该款项是通过 Locky 向一些法国组织勒索而来的。
美国司法部公布了一份长达 20 页的起诉书，指控他实施大规模洗钱，并通过他的网站转移了 50 多亿美元。
Vinnik 的公司还涉嫌为其他骗局提供便利。但在俄罗斯，Vinnik 面临的欺诈指控比在别国要轻得多。
Alexander Vinnik（左）在希腊警察的押送下前往雅典法院（路透社：Costas Baltas）。
多方争持之下，他最后还是被押往了巴黎。据说在巴黎，即使俄罗斯总统普京亲自干预，也没有任何回旋的余地。
为了争取引渡回俄罗斯受审，Vinnik 在巴黎狱中绝食了 35 天，而且据俄罗斯媒体报道，他甚至成为了暗杀目标。
在监狱内，Vinnik 一直坚称自己是清白的，他告诉记者，他只是“
为公司干活，尽了自己的本分
”。
BTC-e被查封后，俄罗斯商人 Sergey Mayzus 收到了死亡威胁。
与此同时，一些无法取出资金的 BTC-e 用户转而去找中间人——一位名叫 Sergey Mayzus 的俄罗斯商人。
Mayzus 拥有名为“MoneyPolo”的电子支付服务平台，BTC-e 会员们曾用它将钱转入和转出 BTC-e。他说：“
这些人开始威胁我和我的家人。
”
Mayzus 本身就是一个有争议的人物。他的公司曾为一个诈骗网站创造了支付便利条件，因而引起了澳大利亚当局的重点关注。一些银行也因他的公司可能涉及洗钱而对其进行了标记。
Mayzus 表示，诈骗网站账号在发现问题时已被关闭，公司的运营一直遵守着反洗钱法。监管部门尚未对该公司采取任何制裁措施。
Mayzus 还说，BTC-e 关停之后，一直使用该平台的犯罪分子要求他把钱还给他们。“他们开始公布我的房产照片、我的地址、我家人和孩子的照片，并说
如果我不还他们钱，他们就会杀了我的孩子、杀了我的妻子。
”他告诉 ABC。
随着美国财政部大量秘密文件泄露，巴克莱银行报告也遭到了曝光，这份报告是美国财政部《金融犯罪执法局文件》的一部分。其他银行撰写的可疑活动报告也在泄露之列，其中每家银行对 Vinnik 公司的担忧各不相同。
这些报告以及背景简报等其他文件显示，Vinnik 在 2013 年至 2015 年间经由澳大利亚转移了近 1 亿美元。这笔钱被存入一家名为 FX Open 的澳大利亚金融公司。
Jafar Calley，FX Open 澳大利亚总部董事长。(供图)
FX Open
是一家在线外汇经纪公司，这意味着其客户对货币汇率的变动进行投注。该公司的总部在珀斯，但实际拥有者是马绍尔群岛的一家公司。其澳大利亚总部的董事长 Jafar Calley 证实，Vinnik 曾是他们的客户，但他还表示涉及此案的账户已被冻结。
“我们提前收到了通知，知道他参与了一些事情，所以我们公司没有发生任何的重大变故。”他说。
Calley 说，他一直在与澳大利亚联邦警局和国际刑警组织合作。
澳大利亚广播公司（ABC）看到的交易记录显示，Vinnik 将约 7600 万美元存入该公司，接着在 18 个月后取出 2000 多万美元。这些款项都是通过联邦银行处理的。
但 Calley 说，这些金额“完全不属实”，还说 Vinnik 只在他们银行存过不到 1000 万美元。
2017 年 10 月 11 日，在希腊塞萨洛尼基，Alexander Vinnik 被警察押送到法院。(路透社：Alexandros Avramidis)
前澳大利亚联邦警局探员 John Chevis 表示，澳大利亚联邦银行本应对 Vinnik 的交易有所怀疑，且对资金来源提出更多疑问。
“你们应该这么做，不仅因为你们要承担道德义务，还因为你们知道塞舌尔是一个高风险的司法管辖区，这个国家提供可匿名存款的产品和服务，”他说，“
联邦银行不应该让自己和员工面临洗钱的刑事诉讼。
”
尽管 Vinnik 的公司注册地在塞舌尔，但它的电话号码是俄罗斯的，上谷歌搜索后会发现它与 BTC-e 有关联。
Chevis 说，如果联邦银行认为 BTC-e 实际上是一家空壳公司，那么它本应该对其采取行动。
“联邦银行的首要做法是停止交易，直到他们进行了更全面的客户尽职调查。如果他们不能得到更多的信息，或者不能确定信息的合法来源，就应该拒绝交易。”Chevis 告诉 ABC。
但联邦银行并没有停止交易，相反，它允许该公司将数百万美元转移到澳大利亚，而这笔钱目前疑似为犯罪所得。
联邦银行发言人不愿就案件的具体情况发言，但他表示，联邦银行认识到，他们有职责保护客户和他们的社区免遭洗钱风险的侵害。
“我们尽力采取适当的措施，以辨别、减少和管控我们在开展业务时面临的洗钱和恐怖主义融资风险。”他说。
新西兰警方没收 Vinnik 犯罪所得，金额创本国历史新高
国际刑警组织对 Vinnik 的交易调查仍在继续。
2019 年 6月，警方从 Vinnik 在新西兰注册的一家公司查获了 1.3 亿美元。
“我们在新西兰开展的诉讼中，这一场的犯罪所得为单笔金额最大，”新西兰金融犯罪集团的探长 Craig Hamilton 说，“虽然我们见过一些涉案金额较大的案件，且无一例外涉及境外犯罪，但这个案子是最大的。”
2020 年 12 月，Vinnik 因通过 BTC-e 平台洗钱而被法国法院处以 5 年监禁和 10 万欧元的罚金，但其使用勒索软件对 188 名受害者实施诈骗的罪名不成立。
据美联社报道，Vinnik 的一名法国律师 Ariane Zimra 表示，
Vinnik 的洗钱罪名“不合理”
，他认为，加密货币在法律上不能视作“钱”。
作者：烤仔，来源：Conflux中文社区
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
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