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法治日报全媒体记者邓新建董邓军

“网络变黑，帮助提现”、“100%提现”、“国内第四方安全支付平台”…网络弹窗广告让很多人感到不解。但是，“你懂内情就明白了”:这是跨境赌博网站用来吸引赌客的简单粗暴的“承诺泰达币app”。这些非法赌博广告的背后，是吸引众多赌客的“第四方安全支付平台”在维护，游走于黑灰产业带的跑路子平台也让很多兼职成为犯罪的帮凶。

近日，在广东省公安厅的指导和支持下，惠州公安机关成功摧毁了一个利用USDT TEDA币平台非法经营的跨境网络赌博违法犯罪团伙。截至目前，抓获犯罪嫌疑人吴某平、曾某培等77人，摧毁网络赌博网站3个，捣毁涉案工作室5个，缴获涉案银行卡、手机、电脑、车辆、票据、账本等书证一批，查明涉案资金上亿元，查封、冻结赌资。

据了解，该案是国内首例利用USDT运营第四方支付平台的案件。

推广大榭跑路平台带出跨境赌博网站

2020年4月初，惠州公安机关在工作中发现，惠州本地网民在境内外社会群中推广名为“U付”的USDT (TEDA币)跑路平台APP涉赌活动线索。市公安局立即组织专案组开展侦查。

经过深入侦查，专案组基本确定了以吴某平为首的犯罪团伙。通过购买境外服务器，设立恒大VIP俱乐部、俄罗斯娱乐城、意大利VIP俱乐部等3个赌博网站，开设百家乐、彩票、时尚彩票、北京赛马等赌博项目。

团伙成员之间分工明确。网络赌博工作室负责推广赌博网站，招揽赌客。该网站洗钱工作室负责利用USDT (TEDA货币)平台为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。

帮助提现引流赌客，拉黑赌客，“吃黑”

据惠州市公安局惠阳区分局网安大队民警戴志坚介绍，为吸引客户，犯罪团伙在网络平台上陆续推出“100%提现”、“仅3.8%抽水”、“全国第四安全支付平台”等弹窗广告。甚至打着“网络拉黑，帮忙提现”的幌子，拉拢客户，然后引流到自己的网络赌博平台。

“经常在网络平台赌博的人，大多都遇到过提现失败被拉黑的情况。犯罪团伙抓住了赌徒想拿回自己赌钱的心理，通过帮助提现的方式吸引老赌徒，发展成为自己平台的客户源。”戴志坚说，该团伙确实有一批技术人员，主要是大学毕业生，但通过使用黑客技术从停电中取钱的成功率不高。即使成功了，一般也是“被黑”，提现由收货老板和技术人员瓜分。

“事实上，这个赌博团伙经常勒索大量赌客。赌徒试探性地‘玩两手’，一般都是少量投入就能小赚一笔。但当赌客赢钱或想提取大额现金时，赌博网站这个团伙成员通常会以各种理由阻挠，实在急不得，干脆把赌客黑掉。”办案民警说，由于网络赌客涉嫌违法或黑灰产业，大多被拉黑，吃了亏，只能吃黄连，不敢出声。

此时，赌博网站中的网络推手会获得被敲诈赌客20%的赌资，这也成为团伙成员的重要收入来源。朝九晚五，坐在空传达室发广告，平均一个月能赚四五千元，这让很多年轻人趋之若鹜，成为犯罪团伙成员。

年轻的“老赌徒”计划在网上召集他们的同伙“开业”

据记者了解，该团伙反侦查意识很强。通过招募代理、设立工作室，以及设立买卖USDT TEDA币的子平台，为境外网络赌博网站、金融投资诈骗平台提供资金接收、转移、洗钱等服务，试图逃避金融机构的监管和警方的打击。这与该案主要嫌疑人吴某平的过往经历不无关系。

惠州市公安局惠阳分局治安大队教导员方说，吴只有二十多岁，却是网络平台上的老赌徒。据其交代，他在网络赌博中输了几十万元，之前在上海、浙江等地参与过电信诈骗活动，于是想到了赌博网站和润粉平台相结合，既能收取赌资，又能像诈骗活动一样随时侵吞赌资。

他通过网络认识了一堆同伙，从去年4月份开始搭建赌博平台，经营子平台等等，开始通过网络推广进行操作。大学毕业的技术人员成了赌博团伙的核心技术。

跑路切断现金流逃避监管打击。

USDT TEDA币是由外国公司发行的区块链数字货币，以1:1的比例锚定美元，具有币值稳定、交易分散、匿名等特点。

所谓“跑分”，就是用自己的微信或者支付宝二维码，替别人收钱，从中赚取佣金。记者了解到，跑者在USDT平台购买USDT币作为保证金，就可以注册成为平台会员，在保证金额度内参与下单。

当赌客登陆境外赌博网站并充值赌资时，境外赌博网站会将充值信息推送给跑路平台，跑路平台会采取类似于网上叫车平台的抢票机制，在平台上发布资金流转指令。此时，跑步平台注册会员成功抢票后，即可参与资金流通。拿到订单的运营商将USDT币充值码提供给运营商平台，运营商平台将各充值线的USDT充值码集合起来，整合成USDT充值码池，以充值接口的形式提供给境外赌博网站。

记者了解到，该团伙的跑路平台共有160多个账号，均由工厂工人、家庭主妇、大学生等兼职人员持有。当他们出租自己的账号，帮人转账，以提成为荣的时候，却不知道自己不仅有信息泄露的风险，还会让自己成为犯罪的帮凶。

该团伙“一枪毙命”，一年多涉案金额过亿。

该犯罪团伙作案极其谨慎，有以一枪换一枪的习惯。经营仅一年，窝点就从惠州搬到深圳，再搬回惠州。徐嗅到了暴露的危险。6月初，专案组发现该团伙即将向海外转移。

2020年6月8日，在广东省公安厅的组织指挥下，惠州市公安局出动警力200余人，分成5个抓捕组，在惠州市惠城区、博罗县、深圳同步开展收网行动。“那天雨下得很大。雨停后，该团伙的所有成员都回到了办公室。被抓的时候工作室有20多名工作人员，甚至还有拿着简历来应聘的年轻人。”参与惠州收网行动的民警方对那天的抓捕行动记忆犹新。

截至目前，警方已抓获犯罪嫌疑人吴某平、曾某培等77人，摧毁涉案网络赌博网站3个、工作室5个，其中操纵跨境网络赌博工作室3个、网站洗钱工作室2个，缴获涉案银行卡、手机、电脑、车辆及文件、账册等书证一批。经审查，该团伙9名骨干成员全部到案，查明涉案资金上亿元，查封、冻结涉赌资金200余万元。

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来源:法治日报-法制网

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